Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên ‘mất tích’: Dấu hiệu lừa đảo có tổ chức

Liên quan đến loạt bài điều tra Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên ‘mất tích’, Hội Sinh viên TP.HCM đang ráo riết phối hợp Công an TP.HCM để cung cấp tài liệu về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đa cấp.
Công an P.Tăng Nhơn Phú A (Q.9, TP.HCM) kiểm tra chi nhánh 21A1 Làng Tăng Phú /// Ảnh: Mã Phong
Công an P.Tăng Nhơn Phú A (Q.9, TP.HCM) kiểm tra chi nhánh 21A1 Làng Tăng Phú

ẢNH: MÃ PHONG
Hội Sinh viên TP.HCM đang cung cấp tài liệu, phối hợp Công an TP.HCM để điều tra, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo của những đường dây đa cấp trá hình “giăng bẫy” sinh viên mà Thanh Niên phản ánh từ số báo ra ngày 11.6.

“Lừa đảo có tổ chức và rất thất đức”

Theo ông L., bố nữ sinh T.T.L (19 tuổi, quê Quảng Nam – nạn nhân “mất tích”, sau đó gia đình phát hiện em tại 21A1 Làng Tăng Phú, Q.9, TP.HCM), con gái ông được đưa về nhà 10 ngày nay.
Đến hiện tại, em T.T.L cũng không nói chuyện với ai, không chia sẻ bất cứ thông tin gì liên quan đến việc mình bỏ đi theo “team khởi nghiệp 360”.
“Team khởi nghiệp 360” thường xuyên chụp ảnh cùng tiền đưa lên nhóm chung để chứng minh sự giàu có, lấy niềm tin các sinh viên mới

“Team khởi nghiệp 360” thường xuyên chụp ảnh cùng tiền đưa lên nhóm chung để chứng minh sự giàu có, lấy niềm tin các sinh viên mới “sập bẫy”

Theo ông L., trước khi bỏ đi, gia đình đã chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản cho T.T.L để chứng minh tài chính đi “du học”. Sau khi tìm thấy em T.T.L, kiểm tra trong tài khoản của em chỉ còn hơn 10 triệu đồng. Khi trở về, điện thoại, máy tính (mới mua 16 triệu đồng), xe máy cũng không còn.
“Đó là số tiền mà vợ chồng tôi đi làm thuê tích cóp lâu nay, cộng với việc vay mượn anh em để chuyển cho con đi học. Vậy mà giờ đây bị nhóm người đó lừa đảo có tổ chức lấy sạch tiền. Con bé giờ như người mất hồn”, ông L. bộc bạch. Ông L. cho biết để tinh thần con trở lại bình thường, ông sẽ vào TP.HCM đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm người tại cơ sở trên.
Theo L. (nữ sinh bị gạt gần 100 triệu đồng), sau khi đóng hơn 9 triệu đồng để trở thành nhân viên của hệ thống, thì bắt đầu tìm kiếm khách hàng như: đăng tuyển nhân viên làm bán thời gian, quét Zalo quanh khu vực, rủ bạn bè, người thân cùng tham gia.
Để lên quản lý thì nhân viên phải mua thêm nhiều gói khác nhau từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Để có tiền lên quản lý, thì nhóm này đã chuẩn bị những bộ hồ sơ du học giả, giấy báo nộp học phí… rồi đưa cho sinh viên tự giả chữ ký, đem về nhà xin tiền.
Nhóm này soạn kịch bản cho sinh viên về nhà nói dối thuyết phục gia đình lấy tiền để “nướng” vào đường dây đa cấp. Những sinh viên lừa gia đình lấy tiền bị phát hiện, thì bỏ trốn thuê phòng trọ sống chung với “đồng nghiệp” đa cấp, luân phiên đi làm tại các chi nhánh. “Khi tham gia vào đường dây này thì sinh viên chắc chắn phải bỏ học, cắt liên hệ với người thân, gia đình, bạn bè bên ngoài”, L. cho biết.
H. (nữ sinh viên năm 2 – bỏ học, trốn gia đình đi theo “team khởi nghiệp 360” gần 2 năm) khẳng định “đó là hành vi lừa đảo chuyên nghiệp có tổ chức và rất thất đức”. Theo H., hầu hết những người vào đường dây này đều trắng tay, thu nhập không đủ ăn. Chỉ có một số quản lý cao cấp như Trang, Hảo, Sang, Oanh, Tú… thì mới có thu nhập. “Vẻ ngoài sang trọng, đi xe sang của các quản lý để cho sinh viên tin, chứ thực chất họ không giàu có, thành công như lời họ nói”, H. nói.
Theo H., tổ chức “team khởi nghiệp 360” rất kín kẽ và tính các phương án để đối phó với công an như: chữ ký trong hồ sơ, giấy tờ giả thì hướng dẫn sinh viên tự ký; giữ hết tất cả hồ sơ, hóa đơn của sinh viên đóng tiền để phi tang khi có “biến”; sinh viên trước khi về thì xóa hết tất cả dữ liệu, hình ảnh trong điện thoại; hướng dẫn sinh viên viết giấy tự nguyện tham gia, tự nguyện đóng tiền không bị ai ép buộc… “Để ngăn chặn, xử lý hành vi lừa đảo của nhóm này, các cơ quan chức năng vào kiểm tra tại các chi nhánh xử lý về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ, sử dụng lao động, đặc biệt là những con dấu giả các trường trong, ngoài nước dùng đóng vào hồ sơ học bổng, giấy báo học phí…”, H. cho biết thêm.
Cũng theo H., nếu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không làm quyết liệt, xử lý đến cùng thì đường dây này sẽ đổi tên gọi, thay đổi địa điểm, đăng ký doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác và tiếp tục tung “vòi bạch tuộc” hoạt động để lừa sinh viên, công nhân…